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        關于召開建湖農商銀行2023年度股東大會的公告

        來源:發布時間:2024年04月03日

        關于召開建湖農商銀行2023年度股東大會的公告

        各位股東:

                根據銀行保險機構公司治理準則本行章程等規定,決定召開建湖農商銀行2023年度股東大會?,F將有關事項公告如下:

                一、會議時間、地點

                時間:2024年428日(星期日)下午14:30,時間半天。

                地點:建湖農商銀行綜合大樓西三樓會議室(建湖縣湖中南路958號)。

                方式:現場會議。

                二、參加會議對象

                1.本行登記在冊的所有股東。不能出席會議的股東,可以根據本公司章程規定,采取書面委托方式,委托其他股東或代理人代為出席,并行使股東權利。

                2.本行董事、監事、總行領導班子成員,機關職能部門、直屬部門、營業網點負責人。

                3.鹽城監管分局、人民銀行領導及相關部門負責人。

                4.本行聘請的見證律師。

                三、會議擬定主要議題

                1.關于2023年度董事會工作情況的報告;

                2.關于2023年度監事會工作情況的報告;

                3.關于2023年度財務計劃執行暨2024年度財務收支計劃編制情況的報告;

                4.關于2023年度利潤分配方案的議案;

                5.關于不良貸款批量打包轉讓的議案;

                6.關于2023年度董事、監事薪酬計劃執行情況暨2024年度薪酬計劃的議案;

                7.關于聘請本行年報審計會計師事務所的議案;

                8.關于監事會對董事會及其董事、監事、高級管理層及成員2023年度履職情況的評價報告;

                9.關于2023年度關聯交易制度執行及關聯交易情況的報告;

                10.關于2023年度大股東評估情況的報告;

                11.其他根據章程規定需要股東大會審議的事項。

                四、會議登記方法

                1.擬出席會議的股東請于2024年42318:00,將出席會議的書面回復送達所在轄區支行、直屬部門,由所在轄區支行、直屬部門統一報總行登記。登記地點:建湖農商銀行董事會辦公室(建湖縣湖中南路958號)。

                2.出席會議的個人股東應持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權委托書;法人股東代表持法人代碼證復印件(加蓋公章)、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

                3.司股東或者代理人可直接到本行辦理登記,也可以通過郵件或信函委托進行登記(以2024年42318:00本行收到郵件或信件為準)。

                4.股東出席會議回執、授權委托書、提案表在建湖農商銀行網站下載。

                五、聯系人及聯系方式

                聯系人及電話:李明玉;13815553398;0515-80629680

                                        崔井標;13921852028;0515-80629680

                聯系地址:建湖縣湖中南路958號建湖農商銀行董事會辦公室

                郵    編:224700

                特此公告。

            

               附件:建湖農商銀行2023年度股東大會回執、授權委托書.doc

                                       

         建湖農商銀行董事會

        2024年43

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